La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a pris des mesures coercitives à l'encontre d'un ressortissant sud-africain dans le cadre de ce que l'organisme de réglementation a appelé son « plus grand système frauduleux impliquant des bitcoins ».

Dans un communiqué publié jeudi, la CFTC a déclaré qu'elle avait engagé une action civile devant un tribunal fédéral pour fraude et violation des règles d'enregistrement contre Cornelius Johannes Steynberg. Ce ressortissant sud-africain aurait créé et exploité un pool mondial de marchandises en devises totalisant plus de 1,7 milliard de dollars, en permettant uniquement aux participants de payer en utilisant des bitcoins (BTC).

La CFTC a allégué que Steynberg a utilisé la société Mirror Trading International Proprietary Limited, basée en Afrique du Sud, pour solliciter des BTC auprès du public en utilisant les médias sociaux et divers sites Web. D'après la CFTC, il aurait accepté, de mai 2018 à mars 2021, au moins 29 421 BTC - d'une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars à l'époque, mais d'environ 564 millions de dollars au moment de la publication - y compris de la part de particuliers aux États-Unis.

« Les défendeurs ont détourné, directement ou indirectement, tous les bitcoins qu'ils ont acceptés des participants au pool », a déclaré la CFTC. « La CFTC demande la restitution intégrale aux investisseurs escroqués, le dégorgement des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes d'enregistrement et de négociation, et une injonction permanente contre toute violation future du Commodity Exchange Act et des règlements de la CFTC.»

NOUVELLES RELATIVES À L'APPLICATION DE LA LOI : La CFTC inculpe un opérateur de pool et un PDG sud-africains pour une fraude de 1,7 milliard de dollars impliquant le bitcoin. https://t.co/cvNlksPznw - CFTC (@CFTC) 30 juin 2022

À lire également : L'action de la CFTC contre Gemini est une mauvaise nouvelle pour les ETF Bitcoin

La poursuite contre Steynberg est la dernière d'une série de mesures d'exécution que la CFTC a prise contre des personnes qui utiliseraient des cryptomonnaies à des fins illicites ou contre des entreprises d'actifs numériques pour des violations du Commodity Exchange Act. En juin, la CFTC a intenté une action en justice contre Gemini, affirmant que la bourse de cryptomonnaie avait fait des déclarations fausses ou trompeuses à l'organisme de réglementation en 2017. Un tribunal fédéral a également ordonné aux fondateurs de la bourse de dérivés de cryptomonnaie BitMEX de payer 30 millions de dollars de pénalités dans le cadre de la conclusion d'un procès intenté par la CFTC en octobre 2020.