Une femme qui a falsifié des fiches de paie et escroqué 5,7 millions de dollars de l'exchange crypto Bybit a été condamnée à près de 10 ans de prison par un tribunal singapourien.
Le Straits Times a rapporté, le 20 février, que Ho Kai Xin a écopé d'une peine de neuf ans et onze mois après avoir plaidé coupable de 44 chefs d'accusation, dont cinq pour fraude et huit pour blanchiment d'argent.
Ho a commis ces délits alors qu'elle travaillait chez WeChain, une plateforme de networking crypto qui gérait la paie pour Bybit. Ho dirigeait l'équipe de la paie.
Elle avait déjà été condamnée à six semaines de prison le mois dernier pour outrage au tribunal après avoir dépensé l'argent volé malgré une interdiction judiciaire.
La peine de près de 10 ans commencera une fois sa condamnation actuelle terminée. Celle-ci a débuté le 27 janvier.
Ho a blanchi plus de 4,3 millions de dollars des 5,7 millions dérobés. Bybit a toutefois réussi à récupérer plus de 1,1 million de dollars en Tether (USDT) depuis ses portefeuilles électroniques et plus de 140 000 dollars sur l'un de ses comptes bancaires.
La police a également saisi des biens d'une valeur de plus de 330 000 dollars, dont une voiture Mercedes-Benz. Selon les rapports, Ho n’a proposé aucun remboursement pour le montant restant dû à Bybit.
Source: Génération Crypto
Ho a travaillé chez WeChain du 20 octobre 2021 au 6 octobre 2022. Sa première fraude connue remonte à mai 2022.
« Lorsque ses agissements n'ont pas été détectés, l'accusée s'est enhardie et a multiplié les fraudes pour vider l'entreprise cliente, Bybit, de son argent », auraient déclaré les procureurs au tribunal.
Environ neuf mois plus tard, en février 2023, un représentant de WeChain a signalé la fraude à la police locale, entraînant l’arrestation de Ho deux mois plus tard.
Comment Ho a procédé
Ho s'occupait du traitement de la paie pour environ 900 employés de Bybit à l'époque et modifiait des fichiers Microsoft Excel pour refléter faussement les paiements dus par Bybit à quatre portefeuilles crypto qu'elle possédait.
Au total, elle a réussi à transférer 4,2 millions de dollars sur ces comptes.
Elle convertissait ensuite les cryptomonnaies en devises traditionnelles pour financer un train de vie luxueux. Selon le Straits Times, elle avait notamment versé un acompte de près de 750 000 dollars pour un penthouse d’une valeur de plus de 3,7 millions de dollars.
Des sacs, bagues, chemises et chaussures de la marque de luxe Louis Vuitton ont également été achetés, a précisé le procureur adjoint Jeremy Bin.
L'une des 44 accusations portées contre Ho concerne de fausses déclarations à un agent public.
Lors de la première enquête, elle avait affirmé à un officier que son cousin, « Jason Teo », était responsable des transactions illégales. Les enquêteurs ont ensuite découvert que ce cousin n’existait pas.
L'avocat de Ho, James Gomez, a demandé une peine de huit ans et huit mois, soulignant qu’elle a deux jeunes enfants et que ses actes résultaient d’« une erreur de jugement ».
« Elle a depuis pris conscience des conséquences de ses actes sur sa famille, la victime et la justice », a-t-il déclaré au tribunal.