La société de logiciels de staking et d'investissement KeyFi Inc. a déposé une plainte contre la société de prêt de cryptomonnaies Celsius, alléguant que la société avait exploité un système de type Ponzi et qu'elle n'avait pas respecté un accord de partage des bénéfices « valant des millions de dollars ».

La plainte, déposée jeudi, allègue que Celsius a refusé d'honorer un accord dans lequel KeyFi recevrait divers pourcentages des bénéfices qu'elle a réalisés pour le compte de Celsius via un certain nombre de stratégies de staking et de finance décentralisée (DeFi).

La plainte accuse également Celsius de « déclaration inexacte par négligence » concernant ses contrôles de gestion des risques et de « fraude par incitation » par le biais d'informations trompeuses sur ses opérations commerciales, qui ont été déployées pour inciter KeyFi à travailler avec Celsius.

Le plaignant est Jason Stone, PDG de KeyFi. Il a fondé la société en janvier 2020 et a une expérience en tant qu'investisseur/conseiller en investissement.

Selon les documents judiciaires, KeyFi a servi de gestionnaire d'investissement à Celsius entre août 2020 et mars 2021, période au cours de laquelle le duo a conclu un protocole d'accord (MOU) selon lequel KeyFi travaillait dans le cadre d'une entité à vocation spéciale appartenant à Celsius, baptisée Celsius KeyFi.

Bien que la plainte ne mentionne pas de montant précis dû à KeyFi, elle indique que la somme s'élève à « des millions de dollars » et que les sociétés avaient convenu de participations aux bénéfices allant de 7,5 % à 20 %, en fonction de la stratégie d'investissement.

La plainte contient également une longue section dans laquelle il est allégué que Celsius exploitait un système de type Ponzi en attirant de nouveaux déposants avec des taux d'intérêt élevés afin de « rembourser les déposants et créanciers précédents ».

    Celsius fonctionnait comme une chaîne de Ponzi. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
    - Dylan LeClair (@DylanLeClair_) 7 juillet 2022

La plainte demande un procès devant un jury et l'attribution de dommages-intérêts d'un « montant à déterminer lors du procès », ainsi que des dommages-intérêts punitifs de la même façon, des intérêts pré- et post-jugement et une évaluation de tous les actifs/fonds générés par les activités de trading de KeyFi.

Autres revendications d'Oxb1

Jeudi, une personne prétendant être Stone s'est révélée être le chef du groupe de pseudo traders DeFi derrière l'adresse et le compte Twitter Oxb1. Le compte a fourni un long récapitulatif des transactions présumées de Celsius avec KeyFi depuis 2020.

    Compte tenu des spéculations publiques sur la solvabilité de l'entreprise et de mon observation de la relation lâche de Celsius avec la vérité, je pense qu'il est prudent de rétablir enfin la vérité. J'ai intenté une action en justice contre Celsius pour régler cette question une fois pour toutes.
    - 0xb1 (@0x_b1) 7 juillet 2022

Celsius aurait conclu un partenariat commercial avec KeyFi à la mi-2020, qui a vu la création de l'adresse Oxb1 pour que KeyFi puisse recevoir, gérer et investir les dépôts des clients de Celsius. Les actifs sous gestion (AUM) s'élevaient à près de 2 milliards de dollars à la fin de leur partenariat en mars 2021, selon le compte.

Le compte indique également que l'équipe de gestion des risques de Celsius, qui surveillait l'activité d'Oxb1, a assuré à KeyFi que « leurs équipes de trading couvraient de manière adéquate toute perte impermanente (IL) potentielle » et les fluctuations des prix des tokens liées aux activités d'investissement de KeyFi.

Cependant, Oxb1 allègue que ce n'était pas vrai, et qu'ils « n'avaient pas couvert nos activités, ni les fluctuations des prix des actifs crypto».

« L'ensemble du portefeuille de la société était exposé à nu au marché », a-t-il ajouté.

Oxb1 affirme que KeyFi a choisi de mettre fin au partenariat en conséquence et de liquider progressivement ses positions d'investissement au cours de quelques mois. KeyFi aurait augmenté le total des actifs sous gestion de 800 millions de dollars au cours du partenariat.

Cependant, lorsque l'entreprise s'est retirée de ses positions, Celsius a prétendument subi une perte impermanente et a blâmé Stone.

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Oxb1 a déclaré qu'il avait intenté une action en justice et rendu l'affaire publique après avoir essayé pendant un an de régler le différend en privé avec Celsius. À ce jour, il affirme que KeyFi doit une somme d'argent importante et que Celsius a refusé de reconnaître son manque de gestion des risques et d'honorer les conditions initiales de partage des bénéfices de l'accord :

« Malgré notre caractère raisonnable, et en raison de ce qui, je crois, était motivé par le trou massif dans leur bilan, Celsius a refusé de reconnaître la vérité ou ses échecs en matière de gestion des risques et de comptabilité. Ils ont essayé de détourner la responsabilité vers moi à la place. »