Selon un rapport publié le 2 février par l'agence de presse turque Anadolu, les autorités espagnoles ont arrêté le PDG, le directeur commercial et le directeur du marketing de l'exchange crypto de Hong Kong, Bitzlato. Au total, six ressortissants russes et ukrainiens liés à l'exchange ont été arrêtés dans le cadre d'un effort conjoint entre la France, le Portugal, Chypre et les forces de l'ordre américaines.
Comme l'a indiqué la police espagnole, l'anonymat de l'exchange lui a permis de devenir la plateforme de choix pour les organisations criminelles cherchant à blanchir de l'argent via les cryptomonnaies. Les autorités ont saisi 19,8 millions de dollars (18 millions d'euros) d'actifs numériques, de voitures de luxe, d'argent liquide, de smartphones et d'autres articles liés à l'enquête et ont bloqué plus de 100 comptes d'exchange.
Cette décision intervient deux jours après que le cofondateur Anton Shkurenko a déclaré dans une interview que 50 % des bitcoins (BTC) détenus dans les portefeuilles de Bitzlato pourraient être retirés le jour même de la relance de l'exchange, après que les enquêteurs ont saisi environ 35 % des fonds des utilisateurs détenus dans les hot wallets de l'exchange. À ce sujet, Shkruenko a également expliqué que le nouveau Bitzlato sera basé en Russie et « hors de portée des autorités chargées de l'application de la loi ».
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Le 18 janvier, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il avait engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de Bitzlato, au motif que l'absence de connaissance des clients et de conformité aux normes anti-blanchiment avait permis aux cybercriminels de blanchir plus de 700 millions de dollars via l'Exchange Bitzlato.
Le même jour, les sites Web de Bitzlato ont été fermés, et une partie des fonds de l'exchange a été saisie par la police. Son cofondateur, Anatoly Legkodymov, qui est de nationalité russe et un résident de la République populaire de Chine, a été arrêté à Miami le même jour.
