L'exchange crypto Binance a cherché à embaucher Gary Gensler en tant que conseiller, avant qu'il ne devienne président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, selon un rapport du Wall Street Journal basé sur des messages et des documents de 2018 et 2020, ainsi que sur des entretiens avec d'anciens employés.
M. Gensler, l'ancien président de la Commodity Futures Trading Commission, a été approché par la firme de cryptomonnaies en 2018 et 2019, alors qu'il enseignait au Massachusetts Institute of Technology, a rapporté le Journal.
Les messages des cadres de Binance vus par le journal indiquent qu'Ella Zhang, alors à la tête de la branche d'investissement à risque de Binance, et Harry Zhou, cofondateur de Koi Trading, une entreprise détenue par Binance, ont rencontré M. Gensler en octobre 2018. Après que M. Gensler a refusé le poste de conseiller, M. Zhou a écrit dans le chat :
« J'observe que, bien que Gensler ait refusé le poste de conseiller, il a été généreux en partageant des stratégies de licence. »
Selon un employé de Binance, M. Gensler serait « probablement de retour dans un fauteuil de régulateur si les démocrates remportent les élections de 2020 ». La deuxième rencontre a eu lieu en mars 2019 à Tokyo entre M. Gensler et le fondateur de Binance, Changpeng "CZ" Zhao. En avril 2021, M. Gensler est devenu le président de la SEC.
Selon le journal, M. Gensler a été approché par plusieurs entreprises privées pour servir de conseiller alors qu'il était au MIT, mais il a décliné toutes les offres.
Le rapport met en lumière la relation entre Binance et sa branche américaine, Binance.US. Craignant un examen réglementaire, les dirigeants de l'exchange ont pris des mesures il y a plusieurs années pour atténuer le risque, notamment en créant une entité américaine qui attirerait les demandes d'application de la loi et les enquêtes réglementaires, protégeant ainsi Binance de la surveillance réglementaire.
Dans une présentation intitulée "Isoler Binance de l'application de la loi américaine", les employés ont suggéré que Binance devrait avoir une relation « purement contractuelle » avec l'unité américaine, la positionnant comme une opération distincte.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph :
« Lorsque Binance.US a été fondé, il y avait un accord avec l'équipe technique de Binance.com pour construire l'infrastructure technique et fournir d'autres formes de soutien pour le nouvel exchange réglementé par les États-Unis. [...] C'était un service en marque blanche qui soutenait d'autres exchanges. C'est pourquoi vous voyez ces anciennes communications entre les membres des deux organisations. »
L'exchange de cryptomonnaie a également fait remarquer que Binance et Binance.US « partageaient le même propriétaire bénéficiaire ultime », un fait connu du public depuis le début. « Binance.US a toutefois récemment procédé à un tour de financement, alors que Binance.com ne l'a pas fait ».
Binance a en outre souligné qu'il n'a pas de clients américains et que les sociétés sont des entités juridiques distinctes. L'exchange a également reconnu avoir effectué de précédents « faux pas » au cours de son expansion :
« En nous développant à un rythme aussi rapide, nous avons fait quelques faux pas initiaux qui ont maintenant été rectifiés. Suite à un investissement massif dans le talent, les processus et la technologie de la conformité au cours des deux dernières années, nous sommes aujourd'hui une entreprise très différente en ce qui concerne la conformité. »
Binance se préparerait à faire face à des amendes et des pénalités afin de régler les enquêtes réglementaires et répressives en cours aux États-Unis. Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré que l'entreprise a travaillé avec les régulateurs pour remédier aux problèmes de conformité du passé. Selon la société, les effectifs chargés de la conformité et des enquêtes ont augmenté de 500 % l'année dernière.