L'exchange crypto Binance a suspendu un membre de son équipe Binance Wallet et envisage d’engager des poursuites judiciaires après l’ouverture d’une enquête interne sur des accusations de délit d’initié.

D'après un message publié sur X le 25 mars, Binance Wallet, le portefeuille cryptos de l'exchange, a ouvert une enquête le 23 mars après avoir reçu une plainte alléguant qu’un membre de son personnel avait effectué des opérations en avance sur le marché en utilisant des informations d'initié pour réaliser des profits indus.

L'enquête préliminaire a révélé qu’un employé, ayant rejoint l’équipe Binance Wallet le mois dernier, aurait utilisé des informations obtenues lors de son précédent poste dans le développement commercial de BNB Chain pour anticiper les mouvements d’un token de projet.

« L'employé savait que le projet prévoyait un événement de génération de tokens (TGE) et s'attendait à ce qu'il suscite un intérêt important de la part de la communauté », a écrit Binance Wallet.

D’après Binance Wallet, cet employé aurait utilisé plusieurs portefeuilles liés pour acheter une grande quantité de tokens avant leur annonce publique, puis aurait vendu rapidement une partie de ses avoirs après l’annonce afin d’engranger d’importants bénéfices.

Binance Wallet accuse cet employé d’avoir réalisé des transactions sur la base d’informations non publiques, ce qui enfreint les règles de l’entreprise.

L’exchange a précisé que l’employé avait été « immédiatement suspendu et fait l’objet de mesures disciplinaires supplémentaires ». Binance a également indiqué qu’il coopérerait avec les autorités compétentes pour engager des poursuites judiciaires.

L’identité de l’employé n’a pas été révélée, mais Binance a confirmé que l’enquête avait été déclenchée par des allégations relayées sur X.

Plusieurs utilisateurs de X ont récemment pointé du doigt un ancien responsable des opérations de BNB Chain, Freddie Ng, dont le profil LinkedIn indique qu’il a rejoint l’équipe développement de Binance Wallet le mois dernier.

Comme l'a noté l'utilisateur X « py », l'un des portefeuilles dont DEX Screener montre qu'il a tiré 82 400 dollars du token en question, U DEX Platform (UUU), est un portefeuille qui a reçu des tokens UUU d'un autre portefeuille initialement financé par l'adresse « freddieng.bnb » - que Ng avait partagée sur son compte X.

Un portefeuille prétendument lié à un membre du personnel de Binance a vendu des parts d'un token quelques minutes seulement après son lancement le 23 mars et a atteint une valeur maximale de 31,5 millions de dollars. Source: DEX Screener

Binance n’a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Ng a été contacté pour réagir à ces accusations.

Binance Wallet a reconnu les efforts du public, mais a précisé qu’il ne récompenserait que les signalements effectués via une adresse email dédiée aux lanceurs d’alerte, afin de protéger leur anonymat.

L’exchange a annoncé qu’il distribuerait une récompense de 100 000 $, répartie entre quatre lanceurs d’alerte anonymes ayant signalé les faits par email.