L'exchange de cryptomonnaies Binance a annoncé des exigences obligatoires en matière de connaissance du client (KYC) pour les détenteurs de comptes Exchange Link dans le cadre du programme Binance Link.
Le 5 avril, Binance a déclaré que seuls les utilisateurs vérifiés et conformes auront accès à leurs sous-comptes. Cette règle s'applique également aux sous-comptes créés à des fins de dépôt et qui ne sont pas utilisés pour les transactions.
L'exchange a indiqué qu'il appliquait des restrictions aux sous-comptes non conformes depuis le 20 mars et qu'il donnait un ultimatum aux détenteurs de sous-comptes non vérifiés.
L'exchange a indiqué que d'ici le 20 mai, les sous-comptes qui n'ont pas soumis les informations KYC nécessaires seront « totalement restreints » dans l'accès aux services du programme Binance Link.
Les comptes dont les informations KYC sont incomplètes verront leurs dépôts limités. Ils pourront toutefois retirer leurs fonds.
En ce qui concerne le trading, les comptes restreints ne pourront pas placer de nouveaux ordres dans le trading au comptant et verront tous leurs ordres existants annulés.
Pour ce qui est des contrats à terme et des opérations sur marge, les comptes restreints ne pourront pas passer de nouveaux ordres, mais seront autorisés à réduire leurs positions existantes.
Binance a indiqué que les titulaires de comptes Exchange Link devraient être les seuls à fournir des informations supplémentaires au nom des titulaires de leurs sous-comptes. Il s'agit notamment de l'origine des fonds, de l'origine de la richesse et d'un justificatif de domicile.
Binance a également ajouté des mesures pour déterminer si l'utilisateur d'un sous-compte est impliqué en politique. Si l'utilisateur est politiquement exposé, Binance lui demande de fournir les détails de son poste et de son employeur.
Les individus liés à ces personnes politiquement exposées (PEP) doivent également fournir des détails sur leur relation avec la PEP.
L'exchange a également indiqué qu'il pouvait geler les fonds sur un sous-compte et en restreindre l'accès pour des raisons juridiques et de conformité. L'exchange a écrit ce qui suit :
« Dans de tels cas, Binance peut parfois ne pas être en mesure de fournir au titulaire du compte Exchange Link ou aux utilisateurs de son sous-compte une explication détaillée pour des raisons juridiques et de conformité. »
L'exchange a également souligné qu'il pouvait restreindre l'accès aux titulaires de comptes Exchange Link qui ne répondent pas ou ne coopèrent pas. Cela pourrait conduire à la rétrogradation des comptes et à la suppression complète des sous-comptes.
Pendant ce temps, la branche des tokens non fongibles (NFT) de Binance a annoncé qu'elle cesserait de prendre en charge les transactions et les dépôts de Bitcoin Ordinals le 18 avril.
L'exchange a déclaré que cela faisait partie de ses efforts pour rationaliser ses offres sur la marketplace Binance NFT. Binance cessera également d'offrir des airdrops, des avantages et des services liés aux NFT de Bitcoin à partir du 10 avril.