Changpeng Zhao, PDG de Binance, a annoncé que l'exchange avait officiellement émis un avis de cessation et de désistement à l'encontre de l'entité frauduleuse connue sous le nom de Binance Nigeria Limited.

Le dimanche 18 juin, Zhao a annoncé la nouvelle sur Twitter. Le 9 juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigéria a publié une circulaire déclarant l'illégalité de Binance Nigeria Limited dans le pays.

Selon les rapports, un porte-parole de Binance a indiqué que l'entité mentionnée dans la circulaire n'est pas affiliée à la société. Ce dernier a fait part de l'intention de la société de demander des éclaircissements à la SEC nigériane et a réitéré son engagement à coopérer avec elle sur les prochaines étapes.

Binance a émis un avis de cessation et d'abstention à l'entité frauduleuse « Binance Nigeria Limited ». Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux. ‍♂️ - CZ Binance (@cz_binance) 18 juin 2023

Bien que Binance n'ait revendiqué aucune affiliation avec Binance Nigeria Limited, comme le mentionne la circulaire de la SEC, la société fait simultanément l'objet d'une action en justice de la part de la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La SEC a déposé 13 plaintes contre des entités de Binance et contre M. Zhao.

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Les chefs d'accusation portent notamment sur l'exploitation d'un exchange, d'un courtier ou d'une agence de compensation non enregistrés, ainsi que sur la présentation erronée des contrôles des transactions. La SEC a déclaré qu'en dépit des 11,6 milliards de dollars gagnés auprès de clients américains, Binance et M. Zhao n'ont pas été enregistrés en tant qu'exchange, courtier ou agence de compensation.

Le 17 juin, la juge américaine Amy Berman Jackson a approuvé un accord entre Binance.US, Binance et la SEC. Cet accord a entraîné le rejet d'une ordonnance restrictive temporaire qui visait à geler tous les actifs de Binance.US.

Binance, qui est disponible dans une centaine de pays, a enregistré son siège à George Town, dans les îles Caïmans, en 2017. En 2019, il a également enregistré une filiale à Mahe, aux Seychelles.