Le principal procureur chargé de l'enquête sur l'implication présumée du président argentin Javier Milei dans le scandale de la crypto LIBRA a demandé le gel de pas moins de 110 millions de dollars d'actifs.
Selon le média local Clarín, le procureur fédéral argentin Eduardo Taiano a également demandé la récupération de messages supprimés sur les réseaux sociaux, y compris ceux de Milei promouvant le memecoin basé sur Solana.
Il réclame en outre un relevé détaillé de toutes les transactions LIBRA depuis son lancement afin de reconstituer les opérations financières menées entre les 14 et 15 février, période où le volume d’échange du token a atteint un pic.
Taiano a demandé le gel des portefeuilles numériques identifiés afin d’éviter toute dispersion des fonds. Il a également formulé des requêtes internationales pour accéder aux données d'exchanges crypto étrangers, ajoute le rapport.
Malgré la suppression du message initial de Milei, au moins huit portefeuilles associés à des membres de l’équipe Libra auraient encaissé jusqu’à 107 millions de dollars avant que le token ne s’effondre, selon les données partagées par The Kobeissi Letter.
Tweet supprimé sur Libra. Source: Kobeissi Letter
Les enquêteurs ont déjà repéré un récent transfert de 4,5 millions de dollars d’un portefeuille lié au scandale vers une nouvelle adresse. Une partie de ces fonds aurait été utilisée pour acheter un autre memecoin appelé POPE, ce qui pourrait constituer une tentative de blanchiment, selon Clarín.
Le procureur a également demandé les relevés téléphoniques ainsi que les registres des visiteurs de la résidence présidentielle et du bureau de Milei. Il dresse par ailleurs une liste d’experts en blockchain et de proches du président susceptibles de fournir des informations pertinentes.
Le président argentin Milei fait face à des appels à la destitution après avoir soutenu ce memecoin, qui aurait été créé pour financer les petites entreprises et startups argentines.
Le token LIBRA a brièvement atteint une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars le 14 février avant de chuter de plus de 90 % en moins de 12 heures. Ce krach brutal a entraîné des accusations de fraude et le lancement de poursuites judiciaires ainsi qu’une enquête fédérale.
Le prix de LIBRA s'est effondré à 0,10 $. Source: CoinMarketCap
Milei a nié avoir promu le memecoin, affirmant en février qu’il s’était contenté d’« en parler ».
Le scandale, surnommé “Libragate” en Argentine, a terni l’image du président et affaibli ses efforts pour consolider ses alliances politiques avant les élections législatives de mi-mandat, selon un rapport de Reuters.