La justice fédérale argentine a ordonné le gel des avoirs appartenant à Hayden Davis et à deux intermédiaires présumés liés à l’effondrement du token Libra. Cette mesure approfondit l’enquête sur l’un des plus grands scandales crypto d’Amérique latine.

La décision, rendue par le juge Marcelo Martínez de Giorgi, concerne les portefeuilles numériques, comptes bancaires et biens immobiliers de Davis, de l’opérateur argentin Orlando Rodolfo Mellino et du trader colombien Favio Camilo Rodríguez Blanco.

Les procureurs ont estimé que ce gel des avoirs était nécessaire pour empêcher toute tentative de transfert de fonds issus d’une fraude présumée. Les enquêteurs cherchent à retracer un flux financier estimé entre 100 et 120 millions de dollars.

Le jugement demande à la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) de notifier toutes les plateformes de services d’actifs virtuels du pays afin d’étendre le gel aux exchanges crypto locaux.

Une nouvelle étape dans le scandale du token LIBRA

L’affaire tourne autour de Libra, un memecoin devenu viral en février, après que le président argentin Javier Milei a brièvement présenté Hayden Davis sur les réseaux sociaux comme conseiller en blockchain et en intelligence artificielle.

En quelques heures, le token Libra a explosé, avant de s’effondrer brutalement, effaçant près de 250 millions de dollars de plus de 40 000 investisseurs particuliers.

Davis, également promoteur d’autres memecoins, est considéré comme la figure centrale du projet Libra. En mai, un juge américain à New York avait gelé 57 millions de dollars en USDC, liés à Davis et à ses associés sur l’exchange désormais fermé Meteora.

Le gel avait ensuite été levé, le juge ayant conclu que Davis et l’ex-PDG de Meteora, Ben Chow, n’avaient pas tenté de déplacer les fonds, permettant ainsi un éventuel remboursement.

Une plainte collective menée par des investisseurs américains et latino-américains accuse Davis, Chow et d’autres d’avoir organisé un rug pull. Les plaignants invoquent le RICO Act, soutenant que Libra et M3M3 — un autre projet de Davis — faisaient partie d’un schéma de fraude organisé.

Implications politiques et internationales

Aucune poursuite pénale n’a été engagée contre Javier Milei, mais l’enquête argentine a attiré l’attention après que les transferts crypto de Davis auraient coïncidé avec des rencontres politiques de haut niveau.

Les documents judiciaires mentionnent des intermédiaires ayant converti des tokens en liquidités alors que Davis rencontrait Milei à la Casa Rosada, alimentant le scandale médiatique baptisé « Cryptogate » en Argentine.

Le juge Martínez de Giorgi a précisé que le gel des avoirs resterait en vigueur uniquement le temps nécessaire pour garantir la préservation des preuves et permettre une éventuelle indemnisation des investisseurs.

Les actions coordonnées de Buenos Aires et New York constituent un cas rare de coopération judiciaire transcontinentale ciblant les mêmes actifs blockchain.

Pour les régulateurs, le scandale Libra illustre à quel point les enquêtes crypto mêlent désormais enjeux politiques et coopération internationale.

Malgré cette affaire, le parti La Libertad Avanza, dirigé par Milei, a remporté les élections de mi-mandat, consolidant la position du président comme favori pour la présidentielle d’octobre 2027.