Les enquêtes sur la crise de liquidité ayant emporté FTX se poursuivent avec à la clé des découvertes pour le moins étonnantes. Celles-ci révèlent notamment des liens suspects entre les entreprises de l’écosystème de l’exchange déchu, impliquant pour la plupart Alameda Research.

Il a ainsi été prouvé que la société de trading rattachée à FTX a procédé à un retrait de 204 millions $ des réserves de FTX.US avant le dépôt de bilan des deux sociétés. L’information a notamment été partagée par la société blockchain Arkham Intelligence, à la suite d’une analyse des dernières opérations effectuées par la filiale américaine de FTX.

Des fonds retirés majoritairement en stablecoins

En s’intéressant aux flux sortants de FTX.US depuis le 6 novembre, Arkham Intelligence s’est aperçu que les plus grands retraits ont été effectués par Alameda Research. En effet, la société de trading a retiré pas moins de 204 millions de dollars de huit différentes adresses appartenant à FTX US.

Arkham a analysé les transferts de fonds provenant de FTX US dans les derniers jours avant l'effondrement, et a constaté qu'Alameda a retiré le plus de fonds, soit 204 millions de dollars. Vous trouverez ci-dessous un diagramme des retraits de FTX US vers les entités identifiées par Arkham. N.B. Ce fil de discussion concerne uniquement les actifs de FTX US, et non FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO - Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 novembre 2022

Les différents retraits ont été effectués majoritairement en stablecoins pour un montant de 116 millions de dollars, soit 57,1 % du total des fonds retirés. Les stablecoins concernés sont notamment l’USD Coin (USDC), Tether (USDT), Binance USD (BUSD) et TrueUSD (TUSD).

Le reste des fonds ont été retirés en ethers (ETH) pour 49,49 millions de dollars, et en Wrapped Bitcoin (wBTC) pour 38,06 millions de dollars. La société de trading de l’écosystème FTX s’est ensuite servie de ses fonds pour effectuer des transferts également repérés par Arkham Intelligence.

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10,4 millions $ d’USDT envoyés à Binance

Arkham Intelligence a signalé que tous les wBTC retirés par Alameda ont été transférés vers la blockchain Bitcoin. La société d’analyse a également révélé que 69,8 % du total des fonds retirés, soit 142,4 millions de dollars, ont été envoyés vers des portefeuilles appartenant à FTX International.

À cela s’ajoutent les transferts de 10,04 millions $ d’USDT vers Binance et de 13,87 millions $ d’ETH au portefeuille de trading 0xa205fD7344656c72FDC645b72fAF5a3DE0B3E825. Pour l’heure, les motifs des opérations ainsi effectuées par Alameda Research demeurent inconnus.

Toutefois, le fait qu’ils aient été réalisés à quelques jours du dépôt de bilan des deux sociétés intrigue l’ensemble de la communauté crypto. Par ailleurs, cette dernière commence à s’agacer des sorties publiques du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui continuent de bénéficier d’une certaine cote auprès des médias.